刑事律師怎麼辦案？從謙聖國際法律事務所公開的4件案件，可以看見一個共同方向：先還原當事人如何走進案件，再逐項檢查行為、認知與證據，而不只依「人頭帳戶」「吸金業務員」或「毒品上游」等稱呼判斷責任。帳戶曾收到詐騙款、業務員曾介紹投資，或雙方確實有寄件與匯款紀錄，都可能是重要事實，但它們各自能證明什麼，仍須仔細分析。以下透過詐欺洗錢、銀行法、毒品及政府採購法案例，說明我們如何整理證據、辨認爭點，以及依案件階段規劃辯護。
💡本文依本所公開的匿名化案例介紹整理，未將未確認的判決寫成無罪確定，也不以個案結果保證其他案件的處理結果。
一、刑事律師怎麼辦案？先還原事實，再檢驗證據
刑事辯護的起點，是把「確實發生的事」「當事人的認知」「他人的指控」及「尚待查證的內容」分開。例如，銀行明細可以證明款項何時進出，卻不必然單獨證明帳戶持有人知道款項來自詐騙；寄件紀錄可以證明包裹流動，卻未必能證明內容物。
依《刑事訴訟法》第154條，犯罪事實必須依證據認定，不能在沒有證據的情況下認定犯罪。對律師而言，工作不只是提出一個有利說法，而是確認每項指控需要哪些證據，以及現有資料是否足以支持。law.moj.gov.tw
👇🏻以下4件案例呈現的，是不同案件的具體處理方向；同一方法是否適用，仍須回到個案卷證判斷。
二、詐欺洗錢案例：從最後一筆轉帳，回頭追查信任如何形成
▪️案件背景：提供帳戶並處理款項，卻可能也是受騙者
在本所公開的一件詐欺洗錢案件中，當事人提供帳戶，並依他人指示提領、轉匯及處理款項。單看金流，容易形成不利印象；但公開資料記載，對方先透過社群、公益活動及家庭互動建立信任，再介紹投資機會。當事人也投入自己的資金，之後為了取回投資，逐步配合對方要求。
▪️辯護重點：把對話、投資與自身損失接成時間軸
團隊整理當事人如何認識對方、何時投入款項、收到哪些指示，以及家人知情討論等資料，讓法院檢視其處理資金時的主觀認知；當事人是否知道款項來自詐騙，不能只由事後金流倒推；但自稱受騙，也必須有可核對的資料支持。
🔎依公開案例，該案獲一審無罪判決。是否確定，仍須以後續訴訟程序為準。chiensheng-law.com.tw
▪️辦案心法：讓「我也是受害者」有具體證據
求職、貸款、投資或交友案件，都應盡早保存完整對話、廣告、交易資料、報酬安排及求助紀錄。重點是說明當時為何相信對方，以及何時發現異常，而非事後補上一個無法查證的理由。
📖案例閱讀：提供帳戶、代收轉款，遭控詐欺洗錢，一審無罪案例。
三、銀行法案例：把公司整體行為與個人參與分開
▪️案件背景：介紹投資的業務員，也遭追究吸金責任
公司或投資平台被查涉嫌違法吸金時，第一線業務員可能因介紹投資、轉傳方案或領取佣金，一併接受調查。本所公開的銀行法案件中，當事人遭指控共同非法經營收受存款業務。辯護並未只停留在「他不是老闆」，而是檢查實際工作與參與範圍。
▪️辯護重點：招攬對象、工作權限與共同犯意
團隊逐項整理當事人介紹哪些人、是否參與投資條件設計、能否決定報酬、是否控制資金，以及有無與經營者共同推動非法業務的意思；公開案例記載，證據僅能證明當事人介紹一名投資人，且欠缺足以證明其共同經營吸金業務的資料，法院作成無罪判決。chiensheng-law.com.tw
➠不能被簡化為「只介紹一人就不會犯罪」。是否成立共同犯罪，仍要綜合分工、認知與整體證據判斷。
▪️辦案心法：按人、按行為拆解責任
同一家公司的人，不一定具有相同權限與知情程度。公司做過哪些事，與當事人親自做過、參與或同意哪些事，應分別說明；這種檢查方式，也有助於釐清多人詐欺、洗錢及虛擬資產平台案件中的個別角色。
📖案例閱讀：業務員遭指控銀行法違法吸金，無罪判決案例。
四、毒品案例：寄件、匯款與他人指認，各自能證明到哪裡？
▪️案件背景：主張販售公仔，卻被指認為毒品上游
在本所公開的販賣第二級毒品案件中，當事人與指認者確實存在匯款、超商及寄件往來，但當事人表示交易內容是公仔。面對這類指控，不能只說寄件紀錄「沒有用」，也不能直接把每筆交易都解讀成毒品買賣。需要逐次檢查證據與待證事實的關聯。
▪️辯護重點：供述是否有可靠的客觀支持
團隊比對指認者說法、交易方式、包裹內容及商品買賣脈絡，檢查進入超商是否足以證明交付毒品，以及寄件資料能否確認包裹內的物品。指認者是否可能期待減輕自身責任，是需要檢驗的因素，但不能僅憑這點就認定其必然說謊。仍須比較前後供述、通訊、金流與其他證據。
🔎依公開案例，法院認為證據不足以證明販賣毒品，作成無罪判決。chiensheng.com
▪️辦案心法：找出證據之間真正缺少的環節
一筆匯款可能對應不同交易，一次寄件也可能有合法原因。律師應提出原始資料檢驗替代解釋，並確認檢方是否已完整證明被指控的犯罪，而不是自行補上缺少的連結。
📖案例閱讀：被指認為毒品上游，從公仔交易與寄件證據爭取無罪。
五、政府採購法案例：筆錄寫「借牌」，仍須檢查實際合作
▪️案件背景：企業合作投標，被認定涉嫌借用名義
本所公開的一件政府採購法案件，涉及由符合資格的公司出面投標，以及合作方的資金、技術與履約分工。當事人在偵查中曾用「借牌」描述合作，成為不利資料。
▪️辯護重點：回到投標前就存在的安排
團隊整理投標前對話、共同出資、人員配置、履約工作及利潤分配，檢視名義投標公司是否只有出借名稱，還是實際參與合作並承擔風險；公開案例記載，高雄地方法院最後對三名被告作成無罪判決。但不能由此推論，只要簽合作契約或共同分潤，所有借名投標安排就都合法。chiensheng.com
▪️辦案心法：日常詞語與犯罪要件分開判斷
《刑事訴訟法》第156條要求檢查自白的取得方式及真實性，被告或共犯自白也不能作為有罪判決的唯一證據。law.moj.gov.tw
當事人說「借牌」「幫忙領錢」或「替公司招攬」，究竟描述哪些行為與認知，仍要結合前後文與客觀資料分析。不能只更換用語，也不能因一個詞看似不利，就停止調查。
📖案例閱讀：政府標案合作遭控借牌投標，三名被告無罪案例。
六、從警詢到法院，辯護工作如何安排？
▪️警詢與調查局詢問：先確認權利與陳述內容
律師會先了解通知身分、案由、已知事實與資料，協助當事人理解緘默權、選任辯護人及提出有利證據等權利。詢問時，重點包括問題是否清楚、回答是否基於實際記憶，以及筆錄有沒有把推測、不確定或他人轉述記成肯定事實。律師不能代替當事人回答，也不會指導虛構情節。
▪️偵查階段：補充資料並因應程序風險
依案件情況，可能需要整理金流、聲請調查證據、提出書面意見，或處理搜索扣押、羈押及其他強制處分問題。偵查中可以取得的卷證受到程序規範，不能保證律師一受委任就能立即讀到全部資料。策略也應隨合法取得的資訊調整。
▪️審判階段：檢查證據與構成要件
案件進入法院後，可能需要閱卷、核對證人歷次筆錄、交互詰問、檢驗鑑定方法，並就證據能力、證明力及法律適用提出主張。若證據已支持部分責任，也應如實討論參與程度、罪名、損害修復、量刑與其他合法選項，不把所有案件都導向相同答辯。
七、第一次諮詢前，準備哪些資料最有幫助？
💡建議先整理以下內容：
- 程序文件：通知書、傳票、搜索票、扣押清單、起訴書、判決或處分書。
- 事件時間軸：重要日期、接觸對象、收到指示、實際操作與發現異常的時間。
- 原始證據：完整對話、匯款、物流、工作、契約及交易紀錄。
- 待確認事項：不確定的事、先前陳述可能有誤之處，以及尚未取得的資料。
- 最近期限定事項：應到場日期、收到文書的時間，以及其他需要立即處理的事項。
➥不利資料也要提供。若只挑選有利片段，律師可能在不完整的基礎上判斷，直到偵訊或開庭才發現矛盾。
選任律師時，可以詢問：先查哪些證據？目前最大的風險是什麼？委任是否包含閱卷、書狀、陪詢及出庭？各程序是否另外收費？
➠能否具體回答這些問題，比未看資料就承諾結果，更能幫助當事人判斷委任是否適合。
八、常見問題FAQ
Q1：刑事律師怎麼辦案？只是陪同做筆錄和出庭嗎？
不只如此。案件評估、時間軸整理、閱卷、證據比對、書狀及程序風險分析，都可能是工作內容。實際範圍應依委任契約與案件需要確認。
Q2：提供帳戶或幫忙轉帳，律師就一定能爭取無罪嗎？
不能保證。應檢查當事人的認知、帳戶控制、金流、對話及其他證據。受騙經過可能是重要辯護資料，但不能取代全部犯罪要件的分析。
Q3：筆錄已經說了不利的話，現在委任還有用嗎？
仍可評估釐清原意、提出客觀資料、補充陳述或聲請調查證據。重點是指出原記載與真實經過的具體落差，不能只因不利就任意改口。
Q4：同一家公司有人認罪，其他員工也必須認罪嗎？
不是。每個人的工作、權限、知情程度與參與行為不同。其他人的陳述可能成為證據，但不能取代對自己行為與責任的個別判斷。
Q5：看到事務所有無罪案例，能推算自己的勝率嗎？
不能。公開案例不是所有承辦案件的完整統計；不同案件證據與程序也不相同。應確認案例的具體爭點、結果及是否確定，再請律師依自己的資料評估。
九、謙聖的辦案心法：誠實面對事實，精確說明責任
4件公開案例的共同點，是不讓單一標籤取代證據，也不迴避當事人實際做過的事。先把接觸過程、角色、指示與客觀紀錄整理清楚，再決定哪些指控可以爭執，哪些責任需要務實面對。如果您或家人正因詐欺、洗錢、毒品、銀行法或政府採購法案件接受調查，可先提供程序文件、完整對話與近期到場時間，由謙聖國際法律事務所評估需要的協助。
※ 本文依本所已公開的匿名化案件介紹及一般法律規範整理。詐欺洗錢案例所述為一審無罪，其餘案例亦不據此宣稱均已確定；實際結果應以正式裁判及後續程序為準，不保證其他案件取得相同結果。
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