誤信網路交友變成詐欺車手？虛擬貨幣洗錢案律師成功爭取不起訴！

網路交友陷阱多，代購虛擬貨幣竟成洗錢共犯？

現代人透過交友軟體認識新朋友早已司空見慣，但你是否想過，與網友來往看似無害的金錢請託，竟可能讓你捲入刑事案件？

本所近期承辦一起案件，當事人因誤信網友委託，協助代購虛擬貨幣，不僅帳戶遭列為警示帳戶，更被檢察官以詐欺取財罪與洗錢罪展開偵查。幸好在本所律師團隊介入後，成功為當事人釐清案情，最終獲得不起訴處分，免於留下刑事紀錄。

案件背景：虛擬貨幣代購請託背後的陷阱

當事人透過交友軟體認識一名自稱從事虛擬貨幣交易的網友。經過長時間聯繫與互動，雙方建立起高度信任。該網友之後表示希望當事人幫忙協助「代購虛擬貨幣」，操作方式是由他人將資金匯入當事人帳戶，再轉帳至指定幣商或電子錢包。

在未察覺金流來源異常的情況下，當事人依照指示完成操作，甚至提供了虛擬貨幣平台的帳號與密碼。不料不久後帳戶遭凍結，並接獲警方通知，涉嫌詐欺與洗錢罪。此時他才驚覺自己恐成為詐騙集團的「車手」。

律師辯護策略：如何突破詐欺與洗錢指控？

當事人在第一時間透過本所線上諮詢平台求助，隨即由專精詐欺案件的王聖傑律師親自處理，並與團隊律師合作擬定訴訟策略。辯護重點包括：

✅ 1. 強調「無主觀犯意」

當事人並非詐騙集團成員，亦非獲利主謀，僅因信任而轉帳，且未察覺金流異常，無意圖助長詐欺。

✅ 2. 詳盡說明交友過程與信任基礎

律師針對通訊紀錄與雙方互動提供清晰脈絡，強調當事人純屬受騙者角色。

✅ 3. 認錯態度誠懇，配合辦案

儘管當事人坦承未詳查對方背景與資金來源，態度誠懇悔過，無逃避行為。

✅ 4. 處理既往紀錄說明

雖曾有緩刑前科，但律師成功證明此次涉案並非重犯，僅屬一時疏忽，爭取檢察官從輕認定。

最終結果：檢察官裁定不起訴，還原清白

在律師專業辯護與充分說理下，檢察官最終認定：

• 當事人並無詐騙意圖
• 未從中獲利
• 犯案動機屬受騙誘導

因此做出不起訴處分，成功避免刑事紀錄與可能的刑期，當事人得以重拾自由生活。

律師提醒：虛擬貨幣與帳戶借用風險極高！！

以下行為，極易成為詐騙共犯或洗錢嫌疑人：

• 幫助陌生人代收、代轉款項
• 借出帳戶供人使用或「協助操作」虛擬貨幣平台
• 聽從網友或交友對象指示，提供個資、密碼、帳號

這些行為在刑法與《洗錢防制法》中，可能構成：

• 詐欺取財罪（刑法第339條）
• 加重詐欺罪（刑法第339條之4）
• 洗錢罪（洗錢防制法第14條、19條）

一旦被調查，即使無主觀犯意，也需透過專業辯護才能釐清責任、爭取緩起訴或不起訴處分。

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若您遇到以下情況，請立刻諮詢專業刑事律師：

• 遭網友請託代收或轉帳
• 帳戶遭凍結、成為警示帳戶
• 被檢警通知涉嫌詐欺或洗錢
• 身陷虛擬貨幣交易糾紛、不知所措

謙聖國際法律事務所｜專精處理虛擬貨幣詐騙、車手案件、洗錢調查

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